Ο ΟΠΑΠ έχει δημιουργήσει τις ακόλουθες επιτροπές:
Επιτροπή Ελέγχου
Η Επιτροπή Ελέγχου συστάθηκε με πρωταρχικό σκοπό να παράσχει βοήθεια στο Διοικητικό Συμβούλιο, ώστε να εκπληρώσει τις εποπτικές αρμοδιότητες για τη διαδικασία χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, το σύστημα εσωτερικού ελέγχου, την εφαρμογή εσωτερικού ελέγχου, το διορισμό, την αμοιβή και την ανεξαρτησία του εξωτερικού ελεγκτή και τη διαδικασία της ΟΠΑΠ για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης με τους νόμους και τους κανονισμούς και τον Κώδικα Δεοντολογίας. Η Επιτροπή συνεδριάζει τακτικά τουλάχιστον έξι φορές το χρόνο ή ακόμα και εκτάκτως, όποτε είναι αναγκαίο. Η Επιτροπή Ελέγχου λειτουργεί σύμφωνα με ένα εγκεκριμένο από το Δ.Σ. καταστατικό και αποτελείται από τρία ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ.:
-
Cherrie Chiomento – Πρόεδρος
-
Nicole Conrad-Forker – Μέλος
-
Γεώργιος Μάντακας – Μέλος
Κανονισμός Επιτροπής Ελέγχου
Επιτροπή Aποδοχών και Υποψηφιοτήτων
Η Επιτροπή Aποδοχών και Υποψηφιοτήτων είναι τριμελής αποτελούμενη από μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. της Εταιρείας και πρωταρχικός στόχος της είναι να συνδράμει το Διοικητικό Συμβούλιο ώστε να:
- Διασφαλίζει ότι υφίστανται οι κατάλληλες διαδικασίες για την αξιολόγηση των αμοιβών του Προέδρου, των εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ., των άμεσα αναφερόμενων στο Διευθύνοντα Σύμβουλο, των Επιτροπών του Δ.Σ. και του Διοικητικού Συμβουλίου στο σύνολό του,
- Διασφαλίζει ότι η Εταιρεία υιοθετεί, παρακολουθεί και εφαρμόζει κατάλληλες πολιτικές και διαδικασίες αμοιβών,
- Διασφαλίζει ότι οι γνωστοποιήσεις αναφορικά με τις αμοιβές ανταποκρίνονται στους στόχους γνωστοποιήσεων του Δ.Σ. και σε όλες τις σχετικές νομικές απαιτήσεις,
- επανεξετάζει σχέδια διαδοχής των στελεχών του Δ.Σ. και των διευθυντικών στελεχών σε τακτική βάση για να διατηρηθεί κατάλληλη ισορροπία αναφορικά με τις δεξιότητες, την εμπειρία, την τεχνογνωσία και την ποικιλομορφία στη διοίκηση της Εταιρείας, παρέχοντας συμβουλές στο Διοικητικό Συμβούλιο αναλόγως και
- Αξιολογεί τους υποψήφιους και προτείνει νέα μέλη για το Δ.Σ.
Η Επιτροπή Aποδοχών και Υποψηφιοτήτων συνεδριάζει για τα θέματα των αμοιβών τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο και οποτεδήποτε άλλοτε κριθεί αυτό απαραίτητο. Η Επιτροπή Aποδοχών και Υποψηφιοτήτων λειτουργεί σύμφωνα με ένα εγκεκριμένο από το Δ.Σ. καταστατικό και αποτελείται από τα εξής μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. της Εταιρείας:
-
Nicole Conrad-Forker – Μέλος
-
Θεόδωρος Πανάγος – Μέλος
-
Igor Rusek – Μέλος
Καταστατικό Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων