ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 25ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.» («ΟΠΑΠ Α.Ε.», «Εταιρεία»)
ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ Γ.Ε.ΜΗ. 003823201000
ΤΗΣ 29ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2025
Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΟΠΑΠ Α.Ε. έλαβε χώρα την Τρίτη 29 Απριλίου 2025 και ώρα 13:00 στα γραφεία και έδρα της Εταιρείας στην Αθήνα, επί της Λεωφόρου Αθηνών, αριθμός 112. Σε αυτήν παρέστησαν ή εκπροσωπήθηκαν και ψήφισαν Μέτοχοι της Εταιρείας που αντιπροσωπεύουν 280.621.544 μετοχές επί συνόλου 358.603.478[1] μετοχών, ήτοι ποσοστό 78,25% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.
H Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων αποφάσισε τα ακόλουθα:
Θέμα 1ο: Έγκριση των Ατομικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2024 (01/01/2024 – 31/12/2024) και υποβολή των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.
- Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (99,95%)
Θέμα 4ο: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2024 (01/01/2024 – 31/12/2024).
- Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (99,69%)
Θέμα 5ο: Διορισμός Ελεγκτικής Εταιρείας για τον τακτικό έλεγχο των Ατομικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και για την έκδοση του Ετήσιου Φορολογικού Πιστοποιητικού για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2025 (01/01/2025 – 31/12/2025).
- Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (99,92%)
Θέμα 6ο: Διορισμός Ελεγκτικής Εταιρείας για την παροχή διασφάλισης επί της Έκθεσης Βιωσιμότητας για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2025 (01/01/2025 – 31/12/2025).
- Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (99,97%)
Θέμα 7ο: Έγκριση διάθεσης Καθαρών Κερδών της εταιρικής χρήσης 2024 (01/01/2024 – 31/12/2024).
- Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (99,79%) ως ακολούθως:
|
ΚΑΘΑΡΑ ΠΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2024
|
504.193.435€
|
|
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ
|
503.141.420€
|
|
ΔΙΑΝΕΜΗΘΕΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΜΕΡΙΣΜΑ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΝΕΜΗΘΕΝΤΟΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ
|
0,602852798€
216.258.638€
|
|
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ
|
286.882.782€
0,80€
|
|
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΜΕΡΙΣΜΑ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ
|
1,402852798€
|
Ημερομηνία αποκοπής: Τετάρτη 07/05/2025
Ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων: Πέμπτη 08/05/2025
Ημερομηνία Έναρξης Πληρωμής υπολοίπου μερίσματος: Τετάρτη 14/05/2025
Θέμα 8ο:Έγκριση διανομής μέρους των Καθαρών Κερδών της Εταιρείας της εταιρικής χρήσης 2024 (01/01/2024 – 31/12/2024) σε Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανώτερη διοίκηση και στελέχη της Εταιρείας.
- Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (99,70%) η διανομή συνολικού ποσού έως έξι εκατομμυρίων επτακοσίων είκοσι επτά χιλιάδων και τριών Ευρώ (6.727.003€) σε Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανώτερη διοίκηση και στελέχη της Εταιρείας.
Θέμα 9ο: Υποβολή για συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2024 (01/01/2024 – 31/12/2024).
- Παρείχε συμβουλευτική ψήφο - εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (97,99%)
Θέμα 10ο: Έγκριση για απόκτηση ιδίων μετοχών της Εταιρείας (πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών / share buy-back programme).
- Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (99,61%) ως ακολούθως:
Μέγιστη ονομαστική αξία των μετοχών: έως το πέντε τοις εκατό (5%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας,
Διάρκεια του προγράμματος επαναγοράς μετοχών: είκοσι τέσσερις (24) μήνες από 17.06.2025 μέχρι 17.06.2027[2]
Κατώτατη τιμή αγοράς ανά μετοχή: τριάντα λεπτά του Ευρώ (0,30 €)
Ανώτατη τιμή αγοράς ανά μετοχή: είκοσι πέντε Ευρώ (25 €)
Επιπλέον, υποβλήθηκαν στη Γενική Συνέλευση οι ακόλουθες εκθέσεις:
(i) η κοινή έκθεση των Ανεξάρτητων Μη-Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2024 σύμφωνα με άρθρο 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020, και
(ii) η Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για το έτος 2024 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 1(θ) του Ν. 4449/2017 και.
Τα αναλυτικά αποτελέσματα της ψηφοφορίας για κάθε επιμέρους απόφαση είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας: https://investors.opap.gr/, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 133, παράγραφος 2 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει.
ΟΠΑΠ Α.Ε.
ΑΘΗΝΑ, 29.04.2025
[1] Σημειώνεται ότι οι 11.459.263 ίδιες μετοχές της Εταιρείας, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 50 του Ν. 4548/2018, δεν υπολογίζονται τόσο για τους σκοπούς της απαρτίας όσο και της ψηφοφορίας.
[2] Το υφιστάμενο πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών/share buy-back programme που εγκρίθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 27/04/2023 λήγει την 17/06/2025.
